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四月
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股东大会

股东大会是公司的最高管理机构

俄罗斯石油公司确保其股东参与公司事务管理的权利股东有权在股东大会上就公司业务的关键领域做出决定的情况下参与公司事务的管理公司采用了许多内部文件规定股东有合法权利要求召开股东大会,并提议将任何业务列入议程,以适当准备参加会议并行使表决权

根据公司章程的规定,以股东共同出席的形式召开的股东大会应在公司所在地的莫斯科市或圣彼得堡市内进行。克拉斯诺达尔索契Stavropol萨拉托夫奥伦堡秋明

股东特别大会的召集程序由俄罗斯石油宪章并根据股东大会

为准备年度业绩股东大会而向OJSC俄罗斯石油公司的股东提交的信息材料

最终新闻稿

年度股东大会的信息通知包括议程

年度报告议程的第一项

公司年度财务报表附录年度报告议程第二项

公司审计师对公司附录的意见年度报告议程第二项

俄罗斯石油公司董事会审计委员会对公司审计师意见的评估议程第二项

公司内部审计委员会对年度财务报表审计结果和年度报告中数据可靠性的意见议程的第一和第二项

公司董事会对年度业绩股东大会关于利润分配的建议包括支付股息的时间和形式董事会会议纪要摘录包括有关支付股息的前提条件的信息,该议程的第三和第四项

公司董事会对年度业绩股东大会有关支付给审计委员会成员的薪酬金额的建议董事会会议纪要摘录议程第六项

有关公司董事会提名人的信息公司内部审计委员会的提名包括获得当选议程第七和第八项的书面同意

有关公司审计师候选人的信息议程第九项

关联交易信息议程第十项

公司章程变更草案议程第十一项

股东大会《公司规章》变更草案议程第十二项

董事会《公司条例》变更草案议程第十三项

集体执行机构管理委员会《公司条例》变更草案议程第十四项

唯一执行机构总裁公司条例变更草案议程第十五项

审核委员会《公司条例》变更草案议程第十六项

公司董事会在年度业绩大会上的立场包括本公司董事会成员在年度业绩股东大会议程上对每期发行的特别意见

年度股东大会决议草案指定发起人将议题纳入普通股股东大会的议程,以及提议提名管理和控制机构候选人的各方

最终新闻稿

I I Sechin的致辞Rosneft管理委员会主席

为准备年度业绩股东大会而向OJSC俄罗斯石油公司的股东提交的信息材料

年度股东大会的信息通知包括议程

年度报告议程的第一项

公司年度财务报表附录年度报告议程第二项

公司审计师对公司附录的意见年度报告议程第二项

董事会审计委员会对审计师意见的评估议程第二项

公司内部审计委员会对年度财务报表审计结果和年度报告中数据可靠性的意见议程的第一和第二项

公司董事会基于利润分配结果的建议包括支付股息的时间和形式董事会会议纪要摘录包括有关支付股息的前提条件的信息,该议程的第三和第四项

有关公司董事会提名人的信息公司内部审计委员会的提名包括获得被选为议程第六和第七项的书面同意

有关公司审计师候选人的信息议程第八项

关联交易信息议程第九项

公司董事会在年度业绩议程中的位置公司股东大会包括本公司董事会成员对年度业绩议程上每期议题的特别意见

年度股东大会决议草案

最终新闻稿

为准备年度业绩股东大会而向OJSC俄罗斯石油公司的股东提交的信息材料

年度股东大会的信息通知包括议程

年度报告议程的第一项

公司年度财务报表附录年度报告议程第二项

公司审计师对公司附录的意见年度报告议程第二项

董事会审计委员会对审计师意见的评估议程第二项

公司内部审计委员会对年度财务报表审计结果的意见议程第二项

公司内部审计委员会对年度报告中数据可靠性的意见议程的第一项

公司董事会基于利润分配结果的建议包括支付股息的时间和形式董事会会议纪要摘录包括有关支付股息的前提条件的信息,该议程的第三和第四项

有关公司董事会提名人的信息包括获得被选为议程第六项的书面同意

有关公司内部审计委员会提名人的信息包括获得被选为议程第七项的书面同意

有关公司审计师候选人的信息议程第八项

关联交易信息议程第九项

公司章程草案议程第十项

公司股东大会章程细则草案议程第十一项

公司董事会规章草案议程第十二项

公司管理委员会法规草案议程第十三项

公司总裁条例草案议程第十四项

公司审计委员会条例草案议程第十五项

年度股东大会决议草案

为准备年度股东大会而向OJSC俄罗斯石油公司的股东提交的信息材料

年度股东大会的信息通知包括议程

年度报告议程的第一项

公司年度财务报表附录年度报告议程第二项

公司审计师对公司附录的意见年度报告议程第二项

董事会审计委员会对审计师意见的评估议程第二项

公司内部审计委员会对年度报告中数据可靠性的意见议程的第一项

公司内部审计委员会对年度财务报表审计结果的意见议程第二项

公司董事会基于利润分配结果的建议包括支付股息的时间和形式董事会会议纪要摘录包括有关支付股息的前提条件的信息,该议程的第三和第四项

有关公司董事会提名人的信息包括获得被选为议程第六项的书面同意

有关公司内部审计委员会提名人的信息包括获得被选为议程第七项的书面同意

有关公司审计师候选人的信息议程第八项

公司章程修正案和补充草案议程第九项

公司股东大会章程细则草案议程第十项

关联交易信息议程第十一项

年度股东大会决议草案

信息资料将提交给俄罗斯石油公司的股东,以筹备临时股东大会

临时股东大会的信息通知包括议程

关联交易信息

临时股东大会决议草案

信息资料将提交给俄罗斯石油公司的股东,以筹备临时股东大会

临时股东大会的信息通知包括议程

董事会对临时股东大会关于公司利润分配的建议包括建议在本财政年度额外支付的Rosneft股票的股息金额和支付顺序公司董事会会议记录的节录摘录包括提供议程第一和第二项股息所需条件的见证人

董事会提名人的信息,包括其当选的同意议程第四项

关联交易信息议程第五项

临时股东大会决议草案

俄罗斯石油公司总裁兼董事长
管理委员会Igor Sechin

6月,在俄罗斯圣彼得堡举行了Rosneft股东例行的年度股东大会。公司股票的持有人参加了会议。

俄罗斯石油公司董事会主席亚历山大·涅基佩洛夫宣布会议开幕

  1. 批准公司年度报告
  2. 批准包括损益表在内的公司财务会计报表损益表
  3. 批准公司利润分配
  4. 股利的大小以及支付程序和时限
  5. 公司董事会成员的报酬和报酬
  6. 选举董事会成员
  7. 选举内部审计委员会成员
  8. 批准公司审计师
  9. 批准关联交易

在会议开始时,俄罗斯石油公司的股东得到了一个好消息,即俄罗斯最大的石油公司计划支付额外的股息。俄罗斯石油公司总裁兼管理委员会主席伊戈尔·谢钦(Igor Sechin)在演讲中告诉股东,该公司将能够支付额外的股息。去年的总付款额将达到俄罗斯总统弗拉基米尔·普京最近建议的IFRS净利润水平

在年度股东大会上,俄罗斯石油公司的股东提议以每股卢布的股息红利,该红利要高于以卢布支付的红利。这相当于总支付额为十亿卢布或IFRS净利润。额外股息的价值可能进一步为十亿卢布。股息总额可能达到十亿卢布或每股卢布

Rosneft IFRS净利润增至10亿卢布根据美国公认会计原则,净利润增至10亿卢布与RAS净利润增至10亿卢布或合并增至10亿卢布

俄罗斯石油公司将通过这些支出率先进行大笔股利支付,例如,俄罗斯天然气工业股份公司计划支付总计10亿卢布的RAS净利润,而IFRS的净利润则高达万亿卢布。支付RAS净利润或IFRS净利润中的一部分

Sechin先生在讨论公司的业绩和未来计划时指出,Rosneft的探明石油储量为十亿吨,将通过以下方式确保稳定的产量增长。他还强调,Rosneft的可采资源目前估计为十亿吨油当量,这使公司处于有利地位。作为该指标无可争议的领导者,俄罗斯石油公司的大部分资源都集中在卡拉海和巴伦支海。我们计划采取进一步措施来增加我们的资源基础。

Sechin先生回忆说,海上项目将为产量的增长做出重要贡献。他回忆说,该公司已经与美国主要埃克森美孚意大利的Eni和挪威的Statoil达成了协议,根据这些协议,外国公司将获得进入俄罗斯海上油田的通道,而Rosneft将获得国际石油的股份。专案

作为与Eni Rosneft达成的协议的一部分,该公司正在审查是否有可能加入这家意大利公司在阿尔及利亚的项目
Rosneft可能在三年内将天然气产量增加到十亿立方米Rosneft的总裁解释说,将通过实施公司的天然气计划来实现这一增长,该计划设想更大的关联石油APG利用率Rosneft将完成一个大型项目,以获得十亿立方米Vankor存款集团的APG一年

会议还批准了Rosneft年度报告的会计报表和净利润分配
决定每普通股分配1亿卢布,以支付俄罗斯石油公司的股利。这些股利将不迟于8月同时支付给所有股东

该公司还向俄罗斯政府发出了要求,要求他们准备说明,以通过决定以增加公司IFRS净利润的股息支付

此外,股东还选举了新董事会成员,成员包括:

  • Matthias Warnig董事总经理Nord Stream AG
  • Mikhail V Kuzovlev莫斯科董事会银行行长
  • Nikolai P Laverov俄罗斯科学院副院长
  • 亚历山大·D·涅基佩洛夫(Alexander D Nekipelov)俄罗斯科学院副院长
  • Hans Joerg Rudloff董事长巴克莱资本
  • Eduard Y Khudainatov第一副总裁Rosneft
  • Sergei V Shishin VTB银行高级副总裁
  • Dmitri E Shugaev俄罗斯技术副总经理
  • Ilya V Scherbovich UCP集团联合资本合伙人总裁

会议还批准了公司新的内部审核委员会,该委员会由成员批准,ACG业务系统开发部作为Rosneft RAS年度财务报表的审核员,并通过了向董事会成员支付薪酬的决定,并批准了许多相关事宜。当事人交易

新当选的公司董事会的第一次会议是在股东周年大会上当选亚历山大·涅基佩洛夫为董事会主席之后的。随后任命他为Rosneft的董事会代表

  • 尼古拉·拉维罗夫(Nikolai P Laverov)
  • 汉斯·约尔格·鲁德洛夫
  • 严重V信

董事会还批准了三个委员会的组成,每个委员会均由独立董事汉斯·约尔格·鲁德洛夫(Hans Joerg Rudloff)领导,当选为审核委员会Sergei V Shishin领导人力资源与薪酬委员会,尼古拉·P·拉韦罗夫(Nikolai P Laverov)领导战略规划委员会

画廊

最终新闻稿

联系信息

将根据结果向OJSC Rosneft Oil Company的股东提交准备年度的信息材料

年度股东大会通知包括议程

年度报告议程的第一项

公司年度会计报表附录年度报告议程第二项

公司审计师附录的意见年度报告议程第二项

董事会审计委员会对审计师意见的评估议程第二项

内部审计委员会对年度会计报表审计结果的意见议程第二项

内部审计委员会对年度报告中数据可靠性的意见议程的第一项

董事会根据利润分配结果提出的建议包括支付股息的时间和形式从董事会会议记录包括有关支付股息的前提条件的信息,该议程的第三和第四项

董事会提名人信息,包括获得当选书面同意的信息议程第六项

内部审计委员会提名人的信息,包括获得当选书面同意的信息议程第七项

有关公司审计师候选人的信息议程第八项

关联交易信息议程第九项

年度股东大会决议草案

6月,俄罗斯石油公司股东周年大会在克拉斯诺达尔举行。公司股份持有人出席了会议。

去年,联邦财产局局长尤里·彼得罗夫(Yuri Petrov)宣布会议开始

  1. 批准公司年度报告
  2. 批准年度财务报表,包括公司的损益表
  3. 批准基于利润分配结果
  4. 规模的时机和分红的支付方式
  5. 董事会成员的薪酬和支出
  6. 选举公司董事会成员
  7. 选举内部审计委员会
  8. 批准公司的外部审计师
  9. 修改公司章程
  10. 批准关联交易

俄罗斯国家石油公司总裁爱德华·库达特纳托夫(Eduard Khudaynatov)谈到了第一和第六期总会计师孙涅·金在第二届第一副总统帕维尔·费多罗夫(Pavel Fedorov)谈到了第三,第五和第八项,而副总统拉里莎·卡兰达(Larisa Kalanda)向股东们介绍了第七,九和第十项。

Rosneft Eduard Khudaynatov总裁在谈到公司活动的结果及其计划时指出,石油和天然气行业中任何公司的未来都取决于其资源基础的规模和质量。俄罗斯石油公司的储量相当于十亿吨石油

如今的石油储备足以使该公司在目前的生产水平上维持数年的运营能力全球石油和天然气行业中没有其他上市公司能与Rosneft媲美,这在液体烃储量方面大大超过了埃克森美孚和ChinaOil总统强调

在俄罗斯石油公司(Rosneft),投资了十亿卢布的勘探并获得了发现新矿床的许可证。该公司目前拥有勘探和生产许可​​证,这些站点位于俄罗斯的大陆架上。按照俄罗斯报告的标准,天然气储量超过万亿立方米。

俄罗斯石油公司的石油在采出的石油产量结束时增长了百分之九,Khudaynatov指出,按照俄罗斯的报告标准,石油的储备已经增长了百万吨石油和十亿立方米天然气。

总统还指出,去年俄罗斯石油公司在伊尔库茨克州萨那斯科耶发现了两个主要的油气田,并以利索夫斯基的名字命名,拥有百万吨的石油储量。

库达涅托夫(Khudaynatov)特别关注俄罗斯石油公司(Rosneft)的资本问题,该问题在中期可能会增加十亿美元。有十亿美元的潜力是显而易见的,因此我们正在以此为基础制定战略。生产引进先进的商业模式,升级炼油厂,发展我们的石化能力,提高原油和石油产品的销售效率,仅今年一年投资就将达到十亿卢布,成功实施了炼油设施升级计划,这将使俄罗斯石油公司实现总统表示,遵守欧元区生产标准可能会对公司的资本产生积极影响。升级炼油厂将对我们的经济产生巨大影响

此外,在北极实施开发项目对公司也非常重要。仅在北极钻一口井就可以从根本上改变我们公司的看法及其估值。这不仅说明了我们的地质学家,还说明了来自全球的地质学家库达那托夫说

总统强调,成功完成公司预定要完成的任务将使Rosneft成为全球能源公司

会议批准了年度报告和帐目以及俄罗斯石油公司的净利润分配。决定将非合并净收入(每普通股一百万卢布)分配给股息。批准的股息支付将高于股利支付。不迟于八月同时向所有股东

股东还选举了新的九名成员董事会

  • 弗拉基米尔·博格达诺夫(Vladimir Bogdanov)Surgutneftegas总经理
  • VTB银行总裁兼首席执行官Andrei Kostin
  • 亚历山大·涅基佩洛夫(Alexander Nekipelov)俄罗斯科学院副院长
  • Yuri Petrov联邦国家财产管理局局长
  • Hans Joerg Rudloff巴克莱资本主席
  • Nikolai Tokarev Transneft总裁兼董事长
  • 爱德华·库丹纳托夫(Rosneft)总裁
  • VTB银行高级副总裁Sergei Shishin
  • 德米特里·舒加耶夫(Dmitry Shugayev)Rostekhnologii副总干事

会议还批准了由公司五人内部审计委员会提名的CJSC审计咨询集团业务系统开发部的组成,作为公司RAS年度账目的审计员,并决定为独立董事的工作报酬,还批准了一系列关联交易此外,还对《公司章程》进行了更改,阐明了股息支付程序

在最后的新闻发布会上,新当选的董事会主席亚历山大·涅基佩洛夫和总统爱德华·库达那托夫向记者提问。

最终新闻稿

媒体报道俄语

媒体报道英语

将根据结果向OJSC Rosneft Oil Company的股东提交准备年度的信息材料

年度股东大会通知包括议程

年度报告议程的第一项

公司年度会计报表附录年度报告议程第二项

公司审计师附录的意见年度报告议程第二项

董事会审计委员会对审计师意见的评估议程第二项

内部审计委员会对年度会计报表审计结果的意见议程第二项

内部审计委员会对年度报告中数据可靠性的意见议程的第一项

董事会根据利润分配结果提出的建议包括支付股息的时间和形式从董事会会议记录包括有关支付股息的前提条件的信息,该议程的第三和第四项

董事会提名人信息,包括获得当选书面同意的信息议程第六项

内部审计委员会提名人的信息,包括获得当选书面同意的信息议程第七项

有关公司审计师候选人的信息议程第八项

公司章程修正案和补编草案议程第九项

关联交易信息议程第十项

年度股东大会决议草案

4月,俄罗斯石油公司董事会决定,召开年度股东大会,以公司股东共同参与的形式讨论和解决议程上的问题。六月在圣彼得堡造船厂页面上的am at Park Inn Pribaltiyskaya Hotel

有权参加年度股东大会的人员名单是根据截至4月营业日结束时的公司股东名册编制的

会议参加者的登记将于6月上午至下午和6月上午在圣彼得堡Korablestroiteley str公园客栈Pribaltiyskaya酒店举行。

在注册过程中,所有与会者或其代表必须提供以下文件

  • 任何单独的股东文件都可确认股东身份并允许其在会议参与者名单中标识股东
  • 个人股东的任何代表股东提供的委托书和代表的身份证明文件
  • 任何因法律原因或组成文件规定而无代表的法人股东的代表,股东的组成文件的副本和证明代表有权参加会议的文件的副本,特别是选举任命决议和身份的副本代表文件
  • 公司股东的任何代表股东授权的代理人和代表的身份证明文件
  • 代表州或市镇股东的任何人,其根据联邦法律或政府机构的其他相关规定在没有代理人的情况下行事,以确认代表有权参加会议身份证表决的文件等,并以代表身份确认的文件身份

在注册过程中提交的代理人和其他证明参与者有权代表股东行事的文件

如果公司违反注册程序,则股东应联系Rosneft Irina Sidorenko财产和公司治理部门的股东关系副主管,电话传真E邮件分享自如

OJSC Rosneft石油公司的股东也可以通过邮寄或亲自邮寄或将适当的代理票邮寄或亲自送交公司,参加以下的年度股东大会:OJSC Rosneft Oil Company Sofiyskaya emb Moscow或LLC Reestr RN PO box莫斯科或莫斯科邮政信箱

在确定会议的法定人数和汇总投票结果时,仅考虑公司在6月下午之前收到的选票。

会议议程

  1. 批准公司年度报告
  2. 批准公司年度会计报表,包括损益表损益表
  3. 根据年度业绩批准分配公司利润
  4. 关于根据当年业绩的金额时机和支付股息的形式
  5. 关于公司董事会成员的报酬和费用报销
  6. 选举公司董事会成员
  7. 选举公司内部审计委员会成员
  8. 批准公司的外部审计师
  9. 批准关联交易

与OJSC Rosneft石油公司年度股东大会的筹备工作有关的信息材料将从5月起在公司网站上全面提供以供审核。网络用俄语和www rosneft com在当地时间(Rosneft总部Sofiyskaya emb Moscow tel)和OJSC Rosneft Oil Company LLC Reestr RN的股东名册持有人的英文注册信息

我中心办公室
LLC Reestr RN
莫斯科Podkopaevsky Lane大楼电话
LLC Reestr RN的II个分支
别尔哥罗德别尔哥罗德州别尔哥罗德B Khmelnitsky Ave电话
弗拉基米尔弗拉基米尔地区弗拉基米尔Elektrozavodskaya str tel
克拉斯诺达尔克拉斯诺达尔塞莱兹涅瓦大街
萨马拉萨马拉地区萨马拉Sanfirovoy str tel
坦波夫坦波夫地区坦波夫苏联页面电话
哈巴罗夫斯克哈巴罗夫斯克州哈巴罗夫斯克Sheronova s​​tr tel
切博克萨雷楚瓦什共和国Cheboksary Yaroslvskaya str tel
雅罗斯拉夫尔雅罗斯拉夫尔地区雅罗斯拉夫尔苏联页面tel
有限责任公司Reestr RN的三级代理机构办事处,为OJSC OC Rosneft的股东服务
远东萨哈林州南萨哈林斯克哈巴罗夫斯克页面
Primorye区域滨海边疆区Nakhodka Makarova s​​tr tel
亚马尔涅涅茨自治区亚马尔涅涅茨自治区古布金斯基微区电话
斯塔夫罗波尔区域斯塔夫罗波尔州Neftekumk的先驱者岁月页电话
高加索克拉斯诺达尔地区克拉斯诺达尔红页电话
Krasnodar Tuapse地区索契p。电话
科米共和国科米共和国乌辛斯克次极地带
汉提曼西自治区秋明州Khanty Mansi自治区Yugra Nefteyugansk Lenina str tel
哈巴罗夫斯克区域哈巴罗夫斯克州阿穆尔河畔科姆索莫尔斯克Leningradskaya str tel

打算亲自参加公司年度股东大会的俄罗斯石油公司股东,请提前告知其意向。电话传真或电子邮件分享自如

股东大会将根据结果向OJSC Rosneft Oil Company的股东提交信息材料,以准备年度会议

关于公司年度股东大会的信息通知

年度报告

公司年度会计报表附录年度报告

公司审计师附录的意见年度报告

俄罗斯石油公司董事会审计委员会对公司审计师意见的评估

内部审计委员会对俄罗斯石油公司年度会计报表审计结果的意见

内部审计委员会对Rosneft年度报告中数据可靠性的意见

推荐建议石油公司董事会根据利润分配的结果(包括从中获得股息的时间和支付方式)得出的结果董事会会议记录包括有关支付股息的前提条件的信息

俄罗斯石油公司股份公司董事会提名人信息,包括获得当选书面同意的信息

俄罗斯石油公司内部审计委员会提名人的信息,包括获得当选书面同意的信息

有关公司审计师候选人的信息

关联交易信息

年度股东大会决议草案

3月,俄罗斯石油公司董事会决定,以公司股东的共同参与方式,举行年度股东大会,以讨论和解决议程上的问题。六月上午在Krasnopresnenskaya路堤大厦大厅没有ExpoCenter莫斯科

有权参加年度股东大会的人员名单是根据截至4月营业日结束时的公司股东名册编制的

会议参加者的注册将于6月上午至下午和6月上午在Krasnopresnenskaya Embankment Bldg Hall No ExpoCenter Moscow举行。

在注册过程中,所有与会者或其代表必须提供以下文件

  • 任何单独的股东文件都可确认股东身份并允许其在会议参与者名单中标识股东
  • 个人股东的任何代表股东提供的委托书和代表的身份证明文件
  • 任何因法律原因或组成文件规定而无代表的法人股东的代表,股东的组成文件的副本和证明代表有权参加会议的文件的副本,特别是选举任命决议和身份的副本代表文件
  • 公司股东的任何代表股东授权的代理人和代表的身份证明文件
  • 代表州或市镇股东的任何人,其根据联邦法律或政府机构的其他相关规定在没有代理人的情况下行事,以确认代表有权参加会议身份证表决的文件等,并以代表身份确认的文件身份

在注册过程中提交的代理人和其他证明参与者有权代表股东行事的文件

如果公司违反注册程序,则股东应联系Rosneft Irina Sidorenko财产和公司治理部股东关系部首席专家,电话传真E邮件分享自如

OJSC Rosneft石油公司的股东还可以邮寄或亲自将填妥的有投票权的选票和适当的代理人邮寄或亲自送达公司,参加以下年度股东大会:OJSC Rosneft石油公司Sofiyskaya emb Moscow或LLC Reestr RN PO box莫斯科或PO box莫斯科

在确定会议的法定人数和汇总投票结果时,仅考虑公司在6月下午之前收到的选票。

会议议程

  1. 批准公司年度报告
  2. 批准公司年度会计报表,包括损益表损益表
  3. 根据年度业绩批准分配公司利润
  4. 关于根据当年业绩的金额时机和支付股息的形式
  5. 关于公司董事会成员的报酬和费用报销
  6. 选举公司董事会成员
  7. 选举公司内部审计委员会成员
  8. 批准公司外部审计师
  9. 批准公司章程的修订版
  10. 批准本公司《股东大会条例》修订本
  11. 批准《公司董事会条例》修订版
  12. 批准《公司集体执行机构管理委员会条例》修订版
  13. 批准《公司单一执行机构总裁条例》修订版
  14. 批准《公司内部审计委员会条例》修订版
  15. 批准关联交易
  16. 批准主要交易

与OJSC Rosneft石油公司年度股东大会有关的准备工作的信息材料将从5月起在公司网站上全面提供以供审核。网络用俄语和www rosneft com在当地时间(Rosneft总部Sofiyskaya emb Moscow tel)和OJSC Rosneft Oil Company LLC Reestr RN的股东名册持有人的英文注册信息

我LLC Reestr RN总公司Podkopayevskiy Pereulok莫斯科电话
II LLC注册RN分支机构
别尔哥罗德B Khmelnitckiy Ave Belgorod别尔哥罗德州tel
弗拉基米尔斯基Electrozavodskaya Str弗拉基米尔·弗拉基米尔州电话
克拉斯诺达尔斯基Seleznyova Str Krasnodar电话
萨马尔斯基Sanfirova Str Samara萨马拉州电话
坦波夫斯基Sovetskaya Str Tambov Tambov Oblast电话
哈巴罗夫斯基Sheronov Str哈巴罗夫斯克哈巴罗夫斯克领土电话
切博克萨雷入口Yaroslavskaya Str切博克萨雷-楚瓦什共和国电话
雅罗斯拉夫尔Sovetskaya Str Yaroslavl Yaroslav Oblast电话
III有限责任公司Reestr RN的转让和代理网点,为OJSC Rosneft股东提供服务
远东Khabarovskaya Str南萨哈林斯克萨哈林斯克萨哈林州电话
滨海边疆区Makarov Str Nakhodka Primorsk Territory电话
亚马尔涅涅茨自治区微型区Gubkinskiy Yamalo Nenets自治区电话
斯塔夫罗波尔地区Pioneria Str Neftekumsk Stavropol领地的电话
北高加索地区

Krasnaya Str Krasnodar克拉斯诺达尔地区电话

Sochinskaya Str Tuapse克拉斯诺达尔地区电话

Industrialnaya Str Tuapse克拉斯诺达尔地区电话

走向共和国Pripolyarnaya Str Usinsk Komi Republic电话
汉提·曼西斯克自治区Lenin Str Nefteyugansk Khanty Mansiysk自治区Yugra秋明州电话
哈巴罗夫斯克地区Leningradskaya Str Komsomolsk on Amur Khabarovsk Territory tel

根据俄罗斯联邦《股份制公司法》的规定,Rosneft股东就批准《公司章程》的修订版以及批准主要交易决议案以及议程可分别要求公司回购全部或部分Rosneft普通股如果您是GDR持有人,请阅读GDR持有人的股票回购问题

公司应按俄罗斯石油公司董事会设定的价格回购股票,该价格等于独立评估人卢布确定的一股普通股的市场价值。

截至批准本公司章程修订版和主要交易之日,回购股份的总价值不得超过Rosneft的资产净值。资产净值将按比例回购股票

Rosneft股东应将书面的回购申索书以书面形式发送给本公司,并注明其居住地和要回购的股份数量。个人股东及其代表在申索中的签名。股份回购或撤销索偿应由公司股东进行公证或认证股东登记册LLC Reestr RN

如果股份回购索偿和索偿要求的撤销由股东的授权代表签署,则该索偿书应附有按照俄罗斯联邦法律适当签发的委托书正本或副本,撤销索偿

如果要回购的股份在存托凭证上登记,则在回购申索书中应附上一份存托凭证,以说明已登记股份的总数和与业务受阻有关的要回购的股份数量。

俄罗斯石油公司股东回购股份的请求应在批准公司章程修订版和主要股东大会通过主要交易之日后的几天内提交给公司。

撤销回购债权应在分配的期限内提交给Rosneft

在分配用于提出回购债权的期限届满后,公司应在几天之内从已提出回购债权的股东手中回购股票

俄罗斯石油公司的股东可以邮寄回购要求或撤销要求,也可以亲自将其提交给OJSC俄罗斯石油公司,至以下地址Sofiyskaya emb Moscow或LLC Reestr RN POB Moscow或POB Moscow或LLC Reestr RN总部和分支机构地址以上指示

LLC Reestr RN有权代表OJSC Rosneft石油公司接收股东的索偿以及根据本公司与LLC Reestr RN签署的关于保留OJSC Rosneft石油公司股东名册的协议的补充条款撤销索偿的权利

有意亲自参加公司年度股东大会的俄罗斯石油公司股东,请提前告知其意向。电话传真或电子邮件分享自如

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股东大会将根据结果向OJSC Rosneft Oil Company的股东提交信息材料,以准备年度会议

关于公司年度股东大会的信息通知

年度报告

公司年度会计报表附录年度报告

公司审计师附录的意见年度报告

俄罗斯石油公司董事会审计委员会对公司审计师意见的评估

内部审计委员会对俄罗斯石油公司年度会计报表审计结果的意见

内部审计委员会对Rosneft年度报告中数据可靠性的意见

俄罗斯石油公司董事会基于利润分配结果的建议包括支付股息的时间和形式从董事会会议记录包括有关支付股息的前提条件的信息

俄罗斯石油公司股份公司董事会提名人信息,包括获得当选书面同意的信息

俄罗斯石油公司内部审计委员会提名人的信息,包括获得当选书面同意的信息

有关公司审计师候选人的信息

公司章程新版本草案与议程中的第三期有关的事项批准新版公司章程

公司股东大会章程的新版本草案与第三次议程有关的事项批准新版的《公司股东大会条例》

公司董事会条例的新版本草案与议程问题有关的事项批准新版《公司董事会条例》

公司集体执行机构的新版本草案与议程项目有关的《管理委员会条例》批准新版公司《集体执行机构管理委员会条例》

与议程第3期有关的公司新《唯一执行机构总裁条例》草案批准公司新的《唯一执行机构总统条例》

公司审计委员会法规的新版本草案与议程问题相关的批准新版的《公司审计委员会条例》

关联交易信息

有关主要交易的信息

年度股东大会决议草案

4月董事会会议记录的摘要,该会议记录决定了公司股票的回购价格包括议程

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6月,俄罗斯石油公司俄罗斯石油公司年度股东大会在莫斯科举行。

一年前,在Roscenter大厅之一举行了专门讨论Rosneft业绩的股东大会。在致辞中,俄罗斯联邦副总理兼Rosneft董事会主席Igor Sechin表示,该公司在2011年以及与小股东互动的积极经验

博览馆

Rosneft的主要股东包括BP Petronas和CNPC的代表参加了会议。BP首席执行官Tony Hayward在会议上的讲话强调了Rosneft自IPO以来的成功以及未来增长的巨大潜力。国油表示,他支持俄罗斯石油公司管理层和董事会为使该公司获得全球认可所做的一切努力。此外,乔治·拉蒂拉尔(George Ratilal)指出,马来西亚国家石油公司将继续在俄罗斯石油公司和俄罗斯进行总体投资,并促进有效的业务合作

股东登记

俄罗斯石油公司总裁谢尔盖·博格丹奇科夫(Sergey Bogdanchikov)报告说,在俄罗斯石油公司中,有最可靠的储量替代率证明据称,该公司生产的原油比去年增加了几百万吨,而有机增长速度远高于俄罗斯石油公司的平均水平。全国同行Rosneft天然气产量达10亿立方米

咨询服务

Bogdanchikov先生表示,在俄罗斯石油工业中,俄罗斯石油的新井流量是每天最好的,不包括新资产和包括收购在内的石油吨。据俄罗斯石油公司总裁称,该公司的目标是原油产量分别为100万吨和100万吨。向投资者投资10亿卢布,以提高其天然气利用率。Bogdanchikov先生还表示,俄罗斯石油公司将把发电量提高到百万千瓦时

主持委员会

Rosneft总裁表示,该公司在全国石油行业中的上游运营支出最低,每公吨RUB炼油量较之Bogdanchikov先生增加了几百万吨,他还表示,该公司的零售网络已扩展到加油站,并成为最大的零售网络在俄国

股东们

谢尔盖·博格丹奇科夫(Sergey Bogdanchikov)报告说,俄罗斯石油公司(Rosneft)的综合RAS净收入(根据确认YUKOS应收款的影响而调整后)增至10亿卢布,而从IPO到5月的股东回报总计为卢布和美元。

根据Sergey Bogdanchikov Rosneft的说法,债务减少方面取得了长足的发展仅在过去的六个月中,该公司的债务减少了10亿美元,这得到了包括Standard Poor在内的一流评级机构的赞赏,该评级机构将该公司升级为BBB Investorsment级别。

托尼·海沃德英国石油首席执行官

Rosneft董事会独立成员,巴克莱资本监事会主席汉斯·约尔格·鲁德洛夫(Hans Joerg Rudloff)提到,Rosneft在提高透明度,内部控制和风险管理方面取得了重大进展

会议历时数小时,俄罗斯石油公司董事会主席和公司高层管理人员回答了有关俄罗斯石油公司计划前景和股息政策的众多问题。

因此,谈到股息政策,俄罗斯石油公司总裁表示,在公司可以增加股息之后,我们显然需要进一步发展俄罗斯石油公司,但我们也意识到应该增加股息,这可以在谢尔盖·博格丹奇科夫说之后进行。他还强调,在未来的几年中俄罗斯石油公司将继续分配利润分配股息

伊戈尔·谢钦(Igor Sechin)与股东交谈

Rosneft总裁还强调说,在资本总额中保持领先地位仍然是公司的主要目标。从中期来看,我们将竭尽全力,以资本总额成为顶级公司,而今天我们排名我们的长期目标是进入顶尖

在会议上,公司对所有议程项目做出了积极的决定。股东批准了Rosneft的年度报告和年度会计报表,并进行了利润分配。公司的净利润被批准为10亿卢布。每股普通股或卢布将比12月的股息增加。创纪录的高股息很大程度上是Rosneft持续业务增长和运营效率提高的结果

俄罗斯石油公司董事长兼公司总裁

会议还决定对公司章程进行修订和补充,并批准了一些关联交易

此外,还选举产生了董事会和内部审计委员会。董事会现在包括俄罗斯联邦副总理伊戈尔·谢钦(Igor Sechin)俄罗斯总统执行办公室幕僚长谢尔盖·纳里什金(Sergey Narishkin)联邦联邦财产管理局局长Yury Petrov OJSC Oboronprom副总裁Gleb Nikitin总经理Andrey Reus Rosneft总裁Sergey Bogdanchikov VTB银行管理委员会主席Andrey Kostin巴克莱资本监事会主席Hans Joerg Rudloff以及俄罗斯科学院副院长Aleksander Nekipelov

表决

在股东大会召开后,公司新当选的董事会会议立即举行。董事会再次选举伊戈尔·谢钦(Igor Sechin)为董事会主席,而谢尔盖·纳里什金(Sergey Naryshkin)和格莱布·尼基汀(Gleb Nikitin)再次当选为副主席。董事会还批准了先前的组成由独立董事汉斯·约尔格·鲁德洛夫(Hans Joerg Rudloff)领导的三个委员会中,安迪·科斯汀(Andrey Kostin)再次当选为人力资源和薪酬委员会主席,亚历山大·涅基佩洛夫(Alexander Nekipelov)连任战略规划委员会主席

谢尔盖·博格丹奇科夫(Sergey Bogdanchikov)在新闻发布会上

在董事会会议后的新闻发布会上,俄罗斯石油公司总裁谢尔盖·博格丹奇科夫(Sergey Bogdanchikov)指出,公司的长期发展战略将在年底前由董事会审议。根据博格丹奇科夫先生的说法,俄罗斯石油公司的中期发展战略将被推迟至谢尔盖·博格丹奇科夫(Sergey Bogdanchikov)表示,将批准俄罗斯的《社会经济发展计划》,该公司将把其成品油产量提高到目前水平的两倍。博格丹奇科夫先生确认将俄罗斯石油公司的原油产量提高到万吨的计划表示,这些初步目标将但需要董事会和股东的批准。谢尔盖·博格丹奇科夫(Sergey Bogdanchikov)没有具体说明各自的投资额,并指出各种因素可能成为投资决定和免税的关键

俄罗斯石油公司总裁新闻发布会记者

Rosneft副总裁Peter O Brien表示,该公司将从预期的免税中受益,O Brien先生预计免税的影响将超过10亿美元,因为Sergey Bogdanchikov说Rosneft已经开始开发需要免税的项目。我们目前正在完成文件编制Rosneft总统说,在几个这样的项目下,可以充分利用拟议免税的好处

普氏能源资讯记者发表问题

此外,谢尔盖·博格丹奇科夫(Sergey Bogdanchikov)表示,俄罗斯石油公司(Rosneft)认为有机会收购东欧的一家炼油厂,并将于6月至7月在东西伯利亚太平洋输油管道的终点完成一个新炼油厂的可行性研究。为了确定建筑成本,俄罗斯石油公司总裁补充说,根据Bogdanchikov先生的说法,该炼油厂将包括一个石化厂,以满足亚太市场对石化产品不断增长的需求

在谈到减少债务时,谢尔盖·博格丹奇科夫(Sergey Bogdanchikov)表示,俄罗斯石油公司很可能会使用银团贷款进行再融资。银团贷款是很长一段时间筹集资金的便捷工具,罗斯涅夫总统强调说,部分债务很可能会偿还。谢尔盖·博格丹奇科夫(Sergey Bogdanchikov)早期的公司现金流还提到了其他几种融资选择,包括卢布和Eurobonds

大众传媒代表的回答Rosneft总统回答说,Rosneft建议OJSC俄罗斯天然气工业股份公司开始联合开发萨哈林陆架。通常,Sakhalin矿床具有石油和天然气资源的分裂,这些矿床通常是复杂的矿床,其开发与高运营和地质相关风险由于这样一个联合项目将大大减少此类风险,博格丹奇科夫先生说

谢尔盖·博格丹奇科夫(Sergey Bogdanchikov)还指出,俄罗斯石油公司(Rosneft)与俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)共同开发Kirinsky Block的提议仍然有效。该提议将得到维持,我们已经向俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)发送了书面通知。

俄罗斯石油公司信息部

最终新闻稿

会议照片

在线年度股东大会

在举行股东大会后,公司董事会举行了董事会选举。伊戈尔·谢钦(Igor Sechin)再次当选为俄罗斯石油公司董事长谢尔盖·纳里什金(Sergey Naryshkin)和格莱布·尼基汀(Gleb Nikitin)再次当选为董事会副主席汉斯·约尔格·鲁德洛夫(Hans Joerg Rudloff)当选审计委员会主席安德烈·科斯汀当选为人事与薪酬委员会主席,亚历山大·涅基佩洛夫当选为战略规划委员会主席

投票结果公布

所有议程项目均获得批准

选举产生了董事会

  1. 谢尔盖·博格丹奇科夫(Sergey Bogdanchikov)
  2. 安德烈·科斯汀(Andrey Kostin)
  3. 谢尔盖·纳里什金(Sergey Naryshkin)
  4. 亚历山大·涅基佩洛夫(Alexander Nekipelov)
  5. 格列布·尼基丁
  6. 尤里·彼得罗夫(Yuri Petrov)
  7. 安德烈·雷乌斯(Andrey Reus)
  8. 汉斯·约尔格·鲁德洛夫
  9. 伊戈尔·谢钦(Igor Sechin)

Rosneft财务与投资副总裁Peter O Brien提议CJSC商业系统开发审计与咨询小组,因为O Brien先生的Rosneft审计师也提出了对Rosneft Charter的修正案,并提议批准若干关联交易

俄罗斯石油公司总裁谢尔盖·博格丹奇科夫向俄罗斯石油公司董事会和内部审计委员会介绍了候选人

俄罗斯国家石油公司副总裁谢尔盖·马卡洛夫(Sergey Makarov)报告称,马卡洛夫先生的利润分配得到批准,他还谈到了股利支付的金额方法和时间安排,并建议将每股股息提高至RUB

汉斯·约尔格·鲁德洛夫(Hans Joerg Rudloff)巴克莱资本管理委员会主席,俄罗斯石油公司董事会独立成员兼董事会审计委员会主席指出,俄罗斯石油公司在提高透明度,加强内部控制程序和加强风险管理方面取得了重大进展。

俄罗斯石油公司总裁谢尔盖·博格丹奇科夫(Sergey Bogdanchikov)指出,公司在减少债务方面取得了重大进展,仅在过去半年中就减少了10亿美元。标准普尔将俄罗斯石油公司的信用评级上调至BBB投资者水平,也反映了这一事实。

谢尔盖·博格丹奇科夫(Sergey Bogdanchikov)报告说,在不考虑尤科斯破产的影响下,俄罗斯石油公司的合并净收入增加了200万美元,至卢布和美元。

根据Bogdanchikov先生的说法,Rosneft拥有俄罗斯石油工业新井每天的最佳流量,其中不包括新收购资产和吨的影响,考虑到并购Rosneft总裁表示,该公司的目标是将石油产量分别提高100万吨和100万吨Rosneft计划向投资者提供10亿卢布的资金,以提高相关天然气的利用率,直至2006年12月。Rosneft计划将其发电量提高至数百万千瓦时

在俄罗斯石油公司中,俄罗斯石油公司的上游运营成本最低,每吨RUB原油吞吐量比上一年增加了百万吨,俄罗斯石油公司的零售网络已扩展到加油站,现在是俄罗斯最大的零售网络

俄罗斯石油公司总裁谢尔盖·博格丹奇科夫(Sergey Bogdanchikov)谈到了俄罗斯石油公司年度报告的批准。博格丹奇科夫先生对该公司的经营和财务业绩进行了全面回顾。

根据Rosneft的Sergey Bogdanchikov的数据,该行业的探明储量替代率达到了业内最佳水平,与去年相比,原油产量达到了百万吨相较于

俄罗斯联邦副总理兼俄罗斯石油公司董事会主席伊戈尔·谢钦(Igor Sechin)宣布会议开幕,并宣布达到法定人数

会计委员会负责人兼注册商总经理Reestr RN LLC Vladimir Shakotko报告了股东注册结果,并宣布达到法定人数

国油副总裁乔治·拉蒂拉尔(Georg Ratilal)致辞

BP首席执行官兼Rosneft股份持有人托尼·海沃德(Tony Hayward)向股东致辞,他在讲话中强调了公司自首次公开募股以来的成功以及未来的巨大潜力

俄罗斯联邦副总理兼俄罗斯石油公司董事会主席伊戈尔·谢钦(Igor Sechin)致欢迎辞,指出公司取得了良好的业绩以及与小股东互动的积极经验

将根据结果向OJSC石油公司Rosneft的股东提交信息材料以准备年度报告

关于公司年度股东大会的信息通知

年度报告

俄罗斯石油公司董事会审计委员会对公司审计师意见的评估

内部审计委员会对俄罗斯石油公司年度会计报表审计结果的意见

内部审计委员会对俄罗斯石油公司年度报告中数据真实性的意见

摘录自4月的董事会会议编号

俄罗斯石油公司董事会在年度利润分配结果基础上向年度股东大会提出的建议,包括利润分配的日期,支付方式和

OJSC俄罗斯石油公司董事会提名人信息

OJSC俄罗斯石油公司内部审计委员会的提名人信息

有关公司审计师候选人的信息

俄罗斯石油公司章程修正草案

根据将于6月举行的俄罗斯石油公司(Rosneft)的业绩召开的年度股东大会决议草案

俄罗斯石油公司举行年度股东大会和董事会会议

6月,俄罗斯石油公司股东周年大会在莫斯科举行,公司董事会会议

股东大会批准了公司的年度报告及其年度财务报表,其中包括损益表和利润分配。此外,会议还批准了对公司章程和关联方交易的修改

确认公司的净利润为10亿卢布,批准的Rosneft股利支付约为10亿卢布,相当于每股普通股卢布

股息将在12月支付。确认的股息总额是公司整个历史上最大的股息,这反映了公司经营规模的增长。作为未来发展战略的一部分,俄罗斯石油公司打算保持可预测且有充分根据的遵守全体股东利益的股利政策

以下九人当选为Rosneft董事会成员

  • 基里尔·安德罗索夫(Kirill Androsov)俄罗斯经济发展与贸易部副部长
  • 谢尔盖·博格丹奇科夫(Rosneft)总裁
  • 安德烈·科斯汀(Andrey Kostin)VTB管理委员会主席
  • 谢尔盖·纳里什金(Sergey Naryshkin)俄罗斯副总理,内阁大臣
  • 亚历山大·涅基佩洛夫(Alexander Nekipelov)俄罗斯科学院副院长
  • Gleb Nikitin联邦财产管理联邦机构负责人
  • 安德烈·雷乌斯(Andrey Reus)俄罗斯工业和能源部副部长
  • Hans Joerg Rudloff巴克莱资本银行管理委员会主席
  • 伊戈尔·谢钦(Igor Sechin)俄罗斯联邦总统行政副局长,俄罗斯联邦总统助手

股东大会还选举了Rosneft的内部审计委员会,该委员会由五名成员组成CJSC AKG RBS,已被确认为Rosneft财务报表根据俄罗斯会计准则的审计师。

还决定修改公司章程,在其活动清单中将技术过程中贵重金属和宝石的利用作为设备和材料的一部分

股东还批准了一些关联交易

股东大会

俄罗斯石油公司在莫斯科举行年度股东大会

Rosneft的年度股东大会于6月在莫斯科举行。这是公司历史上的首次此类活动,其所有者现在超过了私人股东。Rosneft的首次公开会议是上市公司,自去年成功上市以来在国际和俄罗斯证券交易所进行首次公开​​募股

会议审议通过了年度报告,利润分配通过了公司章程修正案的决议,并批准了关联交易。

股东恰好在上午1点开始工作。在会议开始后,立即确保了法定人数。伊戈尔·谢钦(Igor Sechin)公司董事会主席,总统执行办公室副参谋长兼俄罗斯总统艾德的会议开幕俄罗斯国家石油公司董事长谢尔盖·博格丹奇科夫(Sergey Bogdanchikov)以及公司董事会独立非执行成员兼巴克莱资本执行委员会主席汉斯·约尔格·鲁德洛夫(Hans Joerg Rudloff)随后向公司股东通报了其目前的经营状况和前景

俄罗斯石油公司应努力做到最好,让Sechin先生在会议开幕时告诉股东们我们已经看到公司取得了出色的成绩,但是我们不能停滞不前,必须为自己设定高度雄心勃勃的任务并找到最佳解决方案

年度报告中的数字显示,俄罗斯石油公司在实现成为俄罗斯最大石油公司的战略目标方面取得了重大进展,并在全球领先的能源公司中占据了当之无愧的地位。根据去年的业绩,俄罗斯石油公司已经进入诸如液态烃储量之类的关键指标在全球上市石油公司中排名第一。此外,俄罗斯石油公司在有机替代探明储量和每口探井的探明储量增长方面也表现出了该行业的最佳数字。

在俄罗斯石油公司中,俄罗斯石油部门的石油产量增长率最高,每口新井的流速最高,这是因为俄罗斯石油工业的生产和精炼成本最高,单位成本最低俄罗斯石油公司的生产赢得了投资者的信任,并成为市值最大的俄罗斯石油公司

俄罗斯石油公司的生产和财务业绩也显示出显着的可持续增长。该公司生产了百万吨石油以及数十亿立方米的天然气和伴生气,并且分别超过了其最接近的竞争对手的增长率,俄罗斯的平均增长率仅为每桶美元公司的生产费用是世界上最低的

俄罗斯石油公司(Rosneft)出口了数百万吨的石油在俄罗斯,该公司生产了数百万吨的石油产品,其中出口了数百万吨,并通过其营销和销售子公司在国内市场售出了数百万吨的石油。

由于生产数据的改善以及国内和全球市场上原油和石油产品价格的上涨,与上一年度相比,公司的收入增加了,达到了10亿卢布。净利润比In Rosneft支付的卢布多了10亿卢布。数十亿美元的联邦税占俄罗斯总预算的近一半,俄罗斯石油公司已经完全赢得了俄罗斯三大上市公司的地位,并且根据去年的一项国际审计,俄罗斯石油公司通过在公开交易的石油中探明的液态碳氢化合物储量而成为全球领导者和煤气公司

在4月和5月举行的YUKOS资产拍卖会上取得胜利之后,Rosneft收购了石油和天然气生产公司以及炼油厂,使其在俄罗斯的石油产量和潜在炼油领域名列前茅

在公司的战略方向中,Sechin先生指出,重心已经转向了炼油业务的多元化,扩大了原材料基础并优化了物流

Sechin先生还向股东们介绍了Rosneft如何很快成为全球石油公司,Sergey Bogdanchikov继续秉承同样的主题,并解释了Rosneft的短期策略是通过资本化成为世界十大公司之一。中期排名前五,长期排名前三

就对全球市场(包括俄罗斯市场)的影响而言,俄罗斯石油公司已经是一家全球公司。我们在欧洲和亚洲销售产品,并定期向美国交付原油,尽管数量仍然不多

Bogdanchikov先生还指出,Rosneft的股东来自不同国家,而且这一名单正在不断扩大

总结公司去年的工作时,独立非执行董事汉斯·约尔格·鲁德洛夫(Hans Joerg Rudloff)表示,俄罗斯石油公司肯定会成为与埃克森美孚壳牌和BP I等公司相提并论的公司,但管理层仍在努力发挥作用。这个词最广泛的意义给我留下了深刻的印象

议程中的第二个项目是批准年度财务报表,其中包括公司总会计师Sun Ne Kim在会议上介绍的损益表。

股东当然关注股息问题。副总裁谢尔盖·马卡洛夫(Sergey Markarov)提出了要分配的利润分配以及去年股息支付的规模时间表和形式这些问题以及付给董事会独立成员的薪酬问题多数股东演讲和讲话的重点是董事的意见。大多数少数股东对股息支付的规模以及支付给董事会的薪酬感到不满意,他们认为这太高了

博格丹奇科夫先生向中小股东解释说,我们从来没有设定要比其他任何人支付更多股息的任务。在这方面,我们的目标是资本化加上股息。就资本化而言,我们现在在全球公开上市的石油公司,从长远来看,我们应该进入前十名

Bogdanchikov先生还指出,公司的首要任务是保持我们已经获得的领先地位,减少和重组债务

他还观察到,俄罗斯石油公司超出了其首次公开募股时做出的承诺,要支付不少于其净收益的股息。今年,我们用净收益支付了收益,因此溢价非常积极,他说。

在仍为国有的俄罗斯石油公司(Rosneft),向股东支付了10亿卢布的股利。因此,股利增长了

公司的净利润被批准为10亿卢布。一项决议案通过,以支付Rosneft股票10亿卢布的股息,相当于每普通股卢布

股息将在12月支付。批准的股息是公司历史上支付的最高股息

股东还批准了由九名成员组成的董事会的组成,其中包括

  • 基里尔·安德罗索夫(Kirill Androsov)俄罗斯经济发展与贸易部副部长
  • 谢尔盖·博格丹奇科夫(Rosneft)总裁
  • Vneshtorgbank银行总裁兼董事长Andrey Kostin
  • 谢尔盖·纳里什金(Sergey Naryshkin)俄罗斯联邦副总理
  • 亚历山大·涅基佩洛夫(Alexander Nekipelov)俄罗斯科学院副院长
  • Gleb Nikitin主管俄罗斯联邦财产管理局
  • 安德烈·雷乌斯(Andrey Reus)俄罗斯工业和能源部副部长
  • Hans Joerg Rudloff巴克莱资本执行委员会主席
  • 伊戈尔·谢钦(Igor Sechin)总统执行办公室副参谋长助理俄罗斯联邦总统

会议批准了俄罗斯石油公司五人审计委员会的组成

根据俄罗斯会计准则的年度报表已由审计和咨询集团业务开发系统CJSC AKG RBS批准

决定修改Rosneft宪章,以允许公司可以从事的业务活动类型包括在设备和材料的工艺流程中使用贵金属和宝石

股东还批准了一系列关联交易

在Rosneft的股东大会召开后,新当选的董事会第一次会议立即举行。董事会成员再次选举Igor Sechin为董事会主席,Sergey Naryshkin和Gleb Nikitin为副主席。

此外,董事会还选举了以前组成的三个委员会,每个委员会由独立董事汉斯·约尔格·鲁德洛夫(Hans Joerg Rudloff)选举为审计委员会负责人,安德烈·科斯汀(Andrey Kostin)选举为人事与薪酬委员会负责人,亚历山大·涅基佩洛夫(Alexander Nekipelov)为战略规划负责人委员会

在会议期间和新闻发布会上,俄罗斯石油公司总裁谢尔盖·博格丹奇科夫(Sergey Bogdanchikov)详细回答了问题,并谈到了公司近期的计划

根据Bogdanchikov的说法,尽管购买新资产推动公司成为俄罗斯石油和天然气行业的领导者,但俄罗斯石油公司并没有计划至少在未来二十年内降低产量,俄罗斯石油公司的年产量约为100万吨。

我们可以继续提高产量,直到公司的储量和资源足以维持生产。

俄罗斯石油公司计划在今年第四季度初宣布一项石油生产计划,博格丹奇科夫先生说

我们将根据我们今年实现的每年100万吨的目标调整生产计划,但我们以前认为只有在他说的情况下才能实现

在讨论提高石油产量的短期计划时,博格丹奇科夫先生说,俄罗斯石油公司可以交换位于汉蒂·曼西斯克自治区巨大普里奥布斯科耶油田南部的达尔TransGaz的冻结股份,该油田目前由俄罗斯天然气工业股份公司开发。

Rosneft拥有从萨哈林岛的Оkhа到阿穆尔的Komsomolsk的管线,并拥有DalTransGaz的受阻股份,DalTransGaz拥有从阿穆尔的Komsomolsk到Khabarovsk的管线,Bogdanchikov先生早些时候表示

如果提供了条件,我们可以将这些资产的一部分交换为我们感兴趣的,由俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)拥有的其他资产的股权,那么我们当然会很高兴地为此寻求条件。博格丹奇科夫先生说:

俄罗斯天然气工业股份公司需要天然气管道和气田,尽管我们也参与天然气业务,但我们仍将自己定位为一家石油公司。我们在此期间的计划将使我们从天然气销售中获得收益的比例提高到许多方面,以利用俄罗斯天然气工业股份公司的潜力Bogdanchikov先生指出,与运输和出口相关的重要领域当然也将使萨哈林受益。

对于俄罗斯石油公司,俄罗斯石油公司收到了四项关于交换或出售Tomskneft的建议,该公司在拍卖中收购了Tomskneft,作为Yukos破产程序的一部分出售资产,他说Bogdanchikov先生

Bogdanchikov先生说,我们只收到过关于Tomskneft的严肃建议,关于它的交换或随后的交换或仅作出售。Bogdanchikov先生说,它们有四个变化,都是不同的报价。

在会议结束后的新闻发布会上,博格丹奇科夫先生表示,俄罗斯石油公司收到了类似的要约,涉及从尤科斯公司收购的大多数其他资产,包括电力公司

公司总裁早些时候曾宣布,在一系列产品中,有一些公司不需要的资产,这并不意味着它们毫无价值,它们虽然花了钱,但却不是核心资产。公司主要业务所在的地方,还有由于其他各种原因而不需要的其他资产。我们正在对其进行分析,并希望根据既定程序在投资委员会会议上检查待出售资产的完整清单确定价格,然后我们将其出售。我们已经就其中一些进行了谈判,并且已经有愿意的买家说Bogdanchikov先生

关于在尤科斯石油公司破产程序中收购的几项资产的未来,博格丹奇科夫先生指出,俄罗斯石油公司将不会与东西伯利亚石油公司ESOC和里海石油公司COC的其他股东就增加其股份进行谈判

关于COC和ESOC,我们不打算开始就收购额外股份进行谈判。现在,我们必须决定我们将以多快的速度实施这些项目并与我们的合作伙伴达成适当的协议。

Rosneft总裁说,即使我们开始谈判,我们也不急于从合作伙伴那里收购这些公司的股份,因为我们首先考虑的是降低债务水平。

在YUKOS破产程序中,Rosneft收购了ESOC的股份,该公司拥有在克拉斯诺亚尔斯克地区Evenkia开发Yurubchensk油田的许可证。Yunikor管理公司是ESOC的少数股东,并持有股份

COC由Lukoil YUKOS和Gazprom于8月成立,两家公司持股相同,以进行俄罗斯里海自然资源部北部油田的勘探和开发,并在年底向COC授予了北部勘探许可证在YUKOS物业拍卖期间收购了该公司的里海Rosneft的里海区块其余部分归卢克石油公司所有

Rosneft计划保留其在COC中的股份Bogdanchikov先生说,对于上游项目,我们很少回购我们以往的经验,因为通常我们会购买该项目。这个项目必须进行深入研究,但是我可以自信地说,我们不会出售它我们正在与我们的合作伙伴卢克石油公司发展关系,并将努力工作

他还表示,俄罗斯石油公司可能会继续合并其子公司。目前,我们尚未计划进一步合并,但这并不意味着它将永远不会发生。

在新闻发布会上,博格丹奇科夫先生表示,在公司计划考虑引入一系列子公司(包括以前由YUKOS子公司组成的子公司)的单一股份之后,他还补充说,有必要评估转为单个股份的可行性。因为在石油生产公司和炼油厂的主要资产中,我们已经拥有控制权

他还回答了有关与俄罗斯最大的私营石油公司之一合并的常见问题,称这两家公司将不会联合起来。他说,苏尔古特石油公司的所有者没有采取任何行动。

Bogdanchikov还详细介绍了该公司提高炼油量的战略,称该公司的炼油能力将增加近一倍,达到百万吨。去年,该公司能够提炼其产量,而在卢克石油公司,这一数字被称Bogdanchikov先生。

他提醒股东,今年公司已收购了五个炼油厂,并将在不久的将来决定其发展战略,并完成对太平洋沿岸炼油厂的可行性研究。

产能增加了,但仍然不足,在未来几年中,我们会将其提高到百万吨。如果在这段时间内有任何机会获得额外的产能并且在经济上是有效的,那么我们将购买,但我们的产能不会少于百万吨Bogdanchikov先生说,年吨炼油能力

在这方面,俄罗斯石油公司希望收购Bashneft和巴什基尔炼油厂,但尚未有机会这样做,他在股东大会间隙表示

我们正在研究这些可能性,并正在研究这些资产,但不幸的是,目前他还没有将其出售。

Bogdanchikov先生说,俄罗斯石油公司最有希望的新市场是东南亚,其中包括中国,该公司正在研究建造炼油厂的可能性。

俄罗斯石油公司打算将其债务从十亿美元大幅减少至十亿美元

他指出,总计达十亿美元的债务将与债券持有人的需求保持一致,以保持纯债务与公司权益之比保持在

他说,两周前,该公司批准了一项债务重组计划,其中涉及减少债务以及从短期债务转为长期债务。

特别是在短期内,我们计划发行欧洲债券,并且还将吸引至少十年的信贷额度,这将使公司能够通过增加借款期限和降低借款利率来优化其债务组合。

他特别指出,公司计划在本周末结束欧洲债券的路演。演讲将在莫斯科开始,然后在欧美主要城市继续进行。配售应在7月中旬进行。尚未宣布

在讨论通过股份出售以减少公司债务的问题时,谢尔盖·博格丹奇科夫(Sergey Bogdanchikov)指出,仅在有利的市场条件下而不是在短期内才能做出出售决定。属于YUKOS

他说,目前市场条件不存在,我们无法研究新的主要股份。我们收购的主要股份尚未出售。他说

讨论股息派发M Bogdanchikov宣布,尽管官方派发截止日期是今年年底,但公司计划在8月和9月向公司股东派发股息,尽管Bogdanchikov先生指出,目前还没有计划派发中期股息。不远的将来

根据Bogdanchikov Rosneft的建议,可以考虑管理方案的可能性和引入

他说,这不仅合理,而且许多西方股东一直在要求这样做,以刺激管理人员。我们将准备诸如此类的提议,提交董事会。

Bogdanchikov先生指出,目前此问题不在董事会议程上

将根据结果向OJSC石油公司Rosneft的股东提交信息材料以准备年度报告

有关公司年度股东大会的资料说明Kb

年度报告Mb

内部审计委员会关于OJSC OC Rosneft年度报告Kb中所包含数据的可靠性的声明

内部审计委员会关于公司年度会计报表审计结果的声明以及对第二次年度议程批准的年度报表中报表所含数据的可靠性,包括损益表损益声明Kb

董事会审计委员会针对第二次年度议程批准(包括损益表,公司损益表)发行的公司审计师证书的评估

公司董事会关于包括公司股票股息率在内的利润分配以及基于业绩的支付程序的建议,其中包括关于向第三名股东宣告和支付公司股息的条件的信息第四次会议议程根据和的业绩批准公司的利润分配,以及根据Kb的结果分配股息的时间和形式

本公司董事会会议纪要摘录Kb

有关本公司董事会和内部审计委员会提名人的信息,包括获得他们书面同意当选第六届和第七届董事会成员的议程和选举的书面同意公司内部审计委员会成员Kb

关于第八次公司审计师议程批准的公司审计师候选人的信息Kb

第九期议程的公司章程修正案和补编草案公司章程修正案和补遗的介绍Kb

公司年度股东大会的决定草案,并附有提案人名称Kb